Tutto pronto per il registro dei titolari effettivi

E' pronto il decreto interministeriale emanato dal MEF relativo all’invio ed all'accesso dei dati sul titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (originariamente previsto dall’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007) e, dopo il previsto parere della Corte dei Conti, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’obbligo riguarderà gli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione al Registro delle imprese della CIIAA territorialmente competente. Dovranno quindi essere oggetto di comunicazione all’apposita sezione del Registro delle imprese tutte le persone fisiche titolari effettivi di tali soggetti. I dati oggetto di comunicazione saranno quelli identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 231/2007, l’entità della partecipazione al capitale ovvero le modalità di esercizio del controllo sulla società.

Il decreto prevede che le prime comunicazioni dei dati e delle informazioni sui dati relativi ai titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica dovranno essere effettuate entro 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta del citato decreto dirigenziale.

I soggetti obbligati dovranno inoltre comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a variazione dello stesso (o degli stessi) ed, annualmente, provvedere alla conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Le società e le persone giuridiche che verranno costituite dopo l’emanazione del decreto direttoriale) dovranno effettuare le relative comunicazioni entro 30 giorni dalla iscrizione ai registri.

Tali scadenze sono previste come perentorie.